公司治理

我们致力维持高水平的企业管治, 通过经验丰富的董事会来证明, 健全的风险管理和内部控制, 透明度和对所有股东的问责制.

MMG致力于通过一个经验丰富的董事会来保持高水平的公司治理实践, 健全的风险管理和内部控制, 透明度和对所有股东的问责制. MMG采用《信誉网赌下注游戏》的《信誉网赌下注游戏》及国际矿业及金属理事会(ICMM)所订明的良好企业管治原则。.

进一步加强企业管治, 董事会已批准其董事会委员会的重组和重组,自2019年12月4日起生效. 董事会委员会改组后设有两个常设董事会委员会, 即审计与风险管理委员会和治理委员会, 薪酬及提名委员会, 监督公司事务的特定方面.

通过我们的委员会,我们能够确保高标准的商业行为. 我们的董事会级审计和风险管理委员会和治理, 薪酬及提名委员会在明确的职权范围内运作.

我们还有一些执行管理委员会,为更详细地分析公司管理中的关键问题提供了一个论坛. 这些包括:

  • 安全、健康、环境和社区委员会;
  • 披露委员会;
  • 投资审查委员会;
  • 矿产资源和矿石储量委员会
  • 行为准则委员会.

有关MMG公司治理的更多信息,请下载我们的 公司管治声明

董事会委员会

审计及风险管理委员会

主席
陈家强先生,Peter

成员
张树强先生
徐继清先生
彼得·卡西迪博士
梁卓人先生

下载 审计及风险管理委员会的职权范围.

 

管治、薪酬、提名及可持续发展委员会

主席
彼得·卡西迪博士

成员
徐继清先生
梁卓人先生
陈家强先生,Peter

下载 管治、薪酬、提名及可持续发展委员会的职权范围.

 

行政管理委员会

我们也有一些执行管理委员会, 其中包括安全, 健康, 环境与社区(SHEC), 信息披露, 投资审核, 矿产资源和矿石储量及行为准则.

矿产资源和矿石储备委员会

矿产资源及矿石储量委员会负责监督矿产资源及矿石储量报告程序,并确保其符合《信誉网赌下注游戏》及JORC守则.

矿产资源和矿石储量委员会向政府报告, 薪酬及提名委员会.

披露委员会

披露委员会负责就公司的披露义务提供意见. 本公司已采用披露框架,以确保遵守《信誉网赌下注游戏》规定的披露义务,并及时向市场披露内幕信息.

披露委员会由以下人员组成:

  • 首席执行官,
  • 首席财务官,
  • 执行总经理-企业关系
  • 总法律顾问及
  • 公司秘书.

《信誉网赌下注游戏》要求员工将所有可能需要披露的信息提交给披露委员会的成员.

披露委员会向管治、薪酬及提名委员会报告.

安全、健康、环境和社区委员会

执行委员会审查安全性, 健康, 提高环境和社会绩效的效率和效益. 特定的安全, 健康, 由董事会讨论的环境和社区(SHEC)事项包括身份识别, 检讨及治理与上海经济中心有关的重大事宜, 重大的事件, 补救/缓解战略以及委员会确定的任何具体重点领域. 

股东政策和程序

股东沟通政策

股东沟通政策旨在确保MMG Limited与其股东之间保持有效的沟通, 并准备好, 平等、及时地获得有关公司的清晰、均衡的信息(包括其财务业绩), 战略计划, 材料的发展, 为股东提供管治和风险概况),使他们能够在知情的情况下行使权利.

下载 股东沟通政策.

股东程序

以下文件概述了本公司股东召开股东大会和提名候选人竞选本公司董事的程序.

下载 股东召开股东大会/提名候选人选举董事的程序.

公司章程

下载 MMG有限公司章程细则. 有中文版本 在这里.

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